公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/06/02

2.股東臨時會召開日期：115/07/20

3.股東臨時會召開地點：沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：獨立董事增選案

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：115/06/21

8.停止過戶截止日期：115/07/20

9.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，截至本次股東

臨時會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分

之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人提名申請。

(2)受理股東提名期間為115/06/05起至

115/06/15止，每日上午九時至下午十七時止(應於受理期間

截止前送達)(星期例假日除外)。

(3)受理提名處所：阿瘦實業股份有限公司財務部

(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。

(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：自115年07月04日至115年07月17日止，請股東

逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會 e票通」

，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定

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