公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:115/05/11

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期：115/05/11

(2)股東臨時會召開日期：115/07/01

(3)股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞湖街88號5樓

(4)股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

(5)召集事由一：報告事項：無

(6)召集事由二：承認事項：無

(7)召集事由三：討論事項：修訂「公司章程」案

(8)召集事由四：選舉事項：選舉第九屆董事9席(含獨立董事4席)案

(9)召集事由五：其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(10)召集事由六：臨時動議：無

(11)停止過戶起始日期：115/06/02

(12)停止過戶截止日期：115/07/01

(13)其他應敘明事項：受理115年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名事宜

1.股東資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

2.受理期間：自115年5月24日至115年6月3日下午5點以前寄(送)達為止。

3.受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於上述受理期間內，以掛號函件

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，並於信封封面加註

「股東臨時會提名董事(含獨立董事)名單函件」字樣寄(送)達受理處所。

4.受理處所：瀚陽生物科技股份有限公司管理部

(地址：台北市內湖區瑞湖街88號5樓，電話：(02)2790-2895)。