115/05/11董事會決議通過追認調整115/04/21臨時董事會

決議買回庫藏股之預定買回之數量及買回區間價格並更正買回

股份總金額上限

1.事實發生日:115/05/11

2.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

A.原115/04/21臨時董事會決議通過：

(1)買回股份目的:轉讓股份予員工

(2)買回股份種類:普通股

(3)買回股份總金額上限(元):33,214,488

(4)預定買回之期間:115/04/22～115/06/21

(5)預定買回之數量(股):1,000,000

(6)買回區間價格(元):15.40～25.00，公司股價低於區間價格下限，

將繼續買回

(7)買回方式:自集中交易市場買回

(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.72

(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):755,000

B.惟因買回股份總金額上限有誤，故擬更新買回股份總金額上限並調

整預定買回之數量(股)及買回區間價格(元)：

(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣27,574,488元。

(4)預定買回之期間與數量：自115年04月22日(週三)起至115年06月

21日(週日)止。預計買回445,000股，佔本公司已發行股份之0.77%。

(5)買回之區間價格：新台幣15.4元至23元。惟如當公司股價低於所定

買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(6)買回之方式：於櫃檯買賣市場買進。

(7)申報時已持有本公司股份之累積股數(股)：755,000股。

(8)申報前三年內買回公司股份之情形：

a.實際買回股份期間：114/04/15 ～ 114/06/14

預定買回股數(股)：1,500,000股

實際已買回股數(股)：755,000股

執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.33%

C.已申報買回但未執行完畢之情形:

本公司視股價變化於價格區間內分批買回，考量資金運用效益及兼顧

市場機制不影響股價，故未執行完畢。

D.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份之0.77%，並且本次買回本

公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。

E.依規定訂定「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓

辦法同115年4月21日臨時董事會通過附件。

F.依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買

回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之

聲明書」同115年4月21日臨時董事會通過附件。

G.委請證券承銷商對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書，請詳

附件五。

H.本案若經主管機關通知修改或調整，或有未盡事宜之處，授權董事長

全權處理之。

I.本案已經審計委員會決議通過，建請 董事會決議。

J.決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.因應措施:依115/04/21臨時董事會議案通過本案若經主管機關通知

修改或調整，或有未盡事宜之處，授權董事長全權處理之，已於

115/5/11完成董事會追認。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無