代本公司之子公司斯其大日本株式會社公告擬投資Kawakita Farm Co., Ltd.之股權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Kawakita Farm Co., Ltd. (株式會社) (河北農場)之股權

2.事實發生日:115/3/23～115/3/23

3.董事會通過日期: 民國115年3月23日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量:待取得會計師意見書後提供

(2)每單位價格:待取得會計師意見書後提供

(3)金額:不超過新台幣1.5億元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人: Kawakita Farm Co., Ltd. (株式會社)

(2)與公司之關係: 非公司之關係人

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件: 待取得會計師意見書後提供

(2)不超過新台幣1.5億元

(3)契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用(尚未簽約)

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

將依專家意見訂定交易價格

交易價格決策單位：董事會

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)金額:新台幣0元。

(2)持股比例: 0%。

(3)權利受限制情形:無。

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:51.8%

(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:118.51%

(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣355,935仟元

16.經紀人及經紀費用:

不適用

17.取得或處分之具體目的或用途:

配合集團升級轉型，以智慧電表為核心延伸機電工程及太陽光電、

表前儲能領域，並發展智慧農業& ESG綠色經濟循環相關業務。

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:否

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，依核決權限辦理

21.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得

22.會計師事務所名稱:

待取得會計師意見書後提供

23.會計師姓名:

待取得會計師意見書後提供

24.會計師開業證書字號:

待取得會計師意見書後提供

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

28.資金來源:

現金增資(由母公司斯其大投資子公司)

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

本次交易授權董事長於新臺幣1.5億元額度內全權處理後續洽談事宜，

實際交易金額尚待洽談後及取得會計師合理性意見決定，故實際交易

金額依最終簽訂股權買賣協議為主。