公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/04/15

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查報告書

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事之競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於115年4月7日起至115年4月16日止每日上午9時至下午5時

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：三地能源股份有限公司財務部

(高雄市苓雅區中正二路175號15樓之三)