公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞與董事酬勞分配案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補表。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/01

12.停止過戶截止日期：115/06/29

13.其他應敘明事項：無