本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷102號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文案

(3)：本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開

承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自115年4月17日至115年4月27日止

(以115年4月27日16點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東

常會以書面方式提案及提名董事(含獨立董事)候選人，獨立董事被提名人選應檢附符

合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2～4條之文件及其他證明文件

具體要求。

凡有意提案、提名之股東請備於上述期間提出，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於

信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣及以掛號函件寄出並敘明聯絡人及聯

絡方式，以備董事會決議及回覆股東提案處理結果。

其他未盡事宜，悉依公司法及相關法令規定辦理。

受理股東提案及提名處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部（地址：新北市汐止區

康寧街169巷103號3樓、電話：02-26947888）

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月

23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平

台，並依相關說明操作。

本案如有相關未盡事宜，除法令或主管機關另有規定外，授權董事長全權處理之。