更正本公司董事會決議增列115年股東常會議案

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：修訂本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：增列召集事由報告事項第4、5案、承認事項第2案及討論事項第1、2、3案。