公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市忠孝東路3段1號(億光大樓3樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)：114年度董事及經理人績效評估結果報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(3)：本公司擬申請創新板股票上市案。

(4)：本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次創新板上市前公開承銷之股份，並由

原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名

董事候選人之期間自115年4月17日起至115年4月27日止，凡有意提名之股東

應於115年4月27日下午五時前送達；受理處所：台北市東興路51號11樓

(展逸國際企業股份有限公司　財務會計部)。

董事應選名額：9名(含獨立董事：4名)。

(3)依公司法第172條之1規定，自民國115年4月17日起至民國115年4月27日

下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財務會計部

（地址：台北市信義區東興路51號11樓）。

(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日起至115年

6月20日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，

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