本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：資本公積分派現金情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：初次上市(櫃)發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，

原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：受理股東提案期間本公司訂於115年04月20日起至115年04月29日上午9時止，

受理股東提案處所為新北市中和區中和路366號13樓。