公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路15號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事一席案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年4月

13日起至民國115年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務

請於民國115年4月23日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。