召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：集思台大會議中心亞歷山大廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告案。

(2)：審計委員會2025年審查報告書。

(3)：健全營運計畫書執行情形報告案。

(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一案。

(5)：本公司「道德行為準則」修改案。

(6)：本公司新增「永續發展實務準則」。

(7)：本公司新增「誠信經營守則」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度財務報告承認案。

(2)：本公司2025年度虧損撥補表承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司章程修訂案。

(2)：本公司擬申請股票第一上市（櫃）案。

(3)：初次上市(櫃)前現金增資請原股東放棄優先認購權案。

(4)：「取得或處分資產處理程序」修改案。

(5)：「資金貸與他人作業管理辦法」修改案。

(6)：「背書保證作業管理辦法」修改案。

(7)：「衍生性金融商品交易管理辦法」修改案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/02

10.停止過戶截止日期：115/06/30

11.其他應敘明事項：無