公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路920號9樓

(新漢股份有限公司-演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：增訂本公司「道德行為準則」案

(5)：增訂本公司「誠信經營守則」案

(6)：增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選本公司董事一席案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：無