公告召開本公司一一五年股東常會相關事項

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市信義路四段236號7樓（本公司七樓）上午九時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告。

(5)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：115年03月26日至115年04月23日止。