公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台南市安平區永華路二段248號4樓 (本公司永華會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告114年度營業狀況。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度現金股利分配情形報告。

(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)：本公司實施庫藏股買回及執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案。

(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115/04/11～115/04/21止

(2)受理股東提案處所：台南市安平區永華路二段248號8樓之6財務部