公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司資本公積發放現金股利案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得採行電子方式行使表決權，行使期間自115年05月26日至115年06月22

日止。

(2)因最後過戶日115年04月26日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之

股東，請於115年04月24日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股

份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以115年04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕

行辦理過戶手續。

(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間115年04

月17日起至115年04月27日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新

店區民權路108號5樓)。