董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區舊宗路一段88號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「股東會議事規則」案。

(2)：解除董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下:

(1)受理期間：115年4月10日起至115年4月21日止。

(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。

(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。

(4)受理處所電話：02-6626-6688。