本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度員工及董事酬勞分配情形

(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案

(2)：承認114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/18

9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司訂於115年04月10日起至115年04月20日

止為受理持股1％以上之股東書面提案，務請依規定註明股東戶名、戶號

（或身分證統一編號）及聯絡地址，於115年04月20日下午5時前(郵寄者請

於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提案處

所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2本公司財會處)。