公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號(IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告

(4)：本公司一一四年度現金股利報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：(一)受理已發行股份總數百分之一以上之股東提案相關事項

(1)受理期間：115年4月25日至115年5月5日17時止

(2)受理處所：台北巿中山區松江路146號8樓之二，本公司財會單位。

電話:(02)2560-3566

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。