公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓(3B會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算報告。

(3)：健全營運計畫執行情形報告。

(4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司補選一席獨立董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/05/01

11.停止過戶截止日期：115/06/29

12.其他應敘明事項：無