公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事項

1.董事會決議日期：115/03/25

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：臺北市中山區植福路8號3樓(典華幸福機構大直店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告案

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告案

(3)：對外背書保證情形報告案

(4)：一一四年度私募普通股辦理情形報告案

(5)：處分觀音廠土地及建物情形報告案

(6)：子公司威望國際資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司股東會議事規則案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：(1)受理董事候選人提名作業相關事宜

應選名額：董事三名

受理期間：自115年04月07日至115年04月17日下午二時止

受理處所：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷

(2)受理股東提案:自115年04月07日至115年04月17日下午二時止

(3)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月27日

至115年06月23日止