公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/25

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：高雄市鼓山區博愛一路460號(一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會審查報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂取得或處分資產處理程序案

(2)：修訂股東會議事規則部分條文案

(3)：本公司股票申請上市(櫃)案

(4)：初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選第十屆董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東提案提名之期間為

民國115年4月17日至115年4月27日止，凡有意提案提名之股東應於115年

4月27日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否

列為議案結果，受理方式採書面，並請於信封封面上加註『股東會提案函

件』或『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送，受

理處所為本公司財會處(地址：台南市善化區大利二路1號)。

本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年5月23

日至115年6月21日止。(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)