公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/25

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：台北新板希爾頓酒店(新北市板橋區民權路88號2樓如意廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度監察人審查報告。

(3)：114年度盈餘分派情形報告。

(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)：上市前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選第十五屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除本公司第十五屆董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：無。