本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉廣興村永興路二段916號2樓(廣興社區活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：114年度董事酬金報告

(5)：114年現金股利分配報告

(6)：114年度私募普通股辦理情形報告

(7)：114年關係人重大交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」修訂案

(2)：「股東會議事規則」修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：無