本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號二樓(集思交通部國際會議中心202室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。

(4)：背書保證辦法訂定整體背書保證總額達本公司淨值百分之五十以上必要性合理性說明

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：辦理私募現金增資發行普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定擬訂115/04/02～115/04/13

為本公司持股1%以上股東就本次股東常會之提案期間。

電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區

基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。