公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得向公司提出股東會議案，但以一項且議案內容以300字為限，提案超過一項或

內容超過300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並

參與該項議案討論，倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

仍得列入議案。

(2)本公司擬訂自115年4月20日起至115年4月29日止，受理股東就本次股東常會

之提案，受理處所為本公司現址。

(3)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月27日至

115年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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