民國115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：富信大飯店 富信廳(臺南市北區成功路336號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(2)：民國114年度營業報告。

(3)：民國114年度盈餘分派情形報告。

(4)：審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書、財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無。