公告本公司召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度個別董事酬金報告案

(5)：114年度分派現金股利情形報告

(6)：本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告

(7)：國內第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認114年度決算表冊案

(2)：提請承認114年度盈虧撥補表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「誠信經營守則」部份條文修訂案

(2)：本公司訂定「基層員工薪酬提撥管理辦法」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事改選選舉案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無