公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)：2025年度盈餘分配現金股利報告

(5)：背書保證情形報告

(6)：修訂誠信經營作業程序及行為指南報告

(7)：修訂永續發展實務守則報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案

(2)：2025年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/18

9.停止過戶截止日期：115/06/16

10.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下:

(1)受理期間:2026年4月10日至2026年4月20日。

(2)受理處所:全宇生技控股有限公司台灣分公司(台北市復興北路181號7樓之4)。