本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年員工及董事酬勞分配案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/27

9.停止過戶截止日期：115/06/25

10.其他應敘明事項：一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國115年4月13日

(週一)上午9時起至115年4月23日(週四)下午5時止受理股東之提案，凡有意提案之股

東務請於民國115年4月23日下午5時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股東會提

案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，郵寄者以

受理期間內寄達為憑。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於

股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之

議案列於開會通知書。

2.請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

3.受理處所：聯德電子股份有限公司財務部，地址：桃園市龜山區華亞科技園區科技一

路69號6F，電話(03)328-6817。

4.審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。