本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營運報告

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度盈餘分派報告

(4)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第十三屆董事七席(含四席獨立董事)案

8.召集事由四：討論事項

(1)：擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/14

11.停止過戶截止日期：115/06/12

12.其他應敘明事項：115年股東常會受理股東提案權之受理期間為115年4月2日至115年4月15日止，

上午9點至下午5點，受理提案處所為美琪瑪國際股份有限公司

（地址：328桃園市觀音區大同一路1號），以書面送達或寄達至上開受理地點為憑。

其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。