公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：康寧生活會館多功能會議廳(台北市內湖區成功路五段420巷28號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會查核報告。

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告。

(5)：最近年度買回庫藏股執行情形報告。

(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面於公告受理期間，向本公司提出115年股東常會議案。

提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

受理提案處所:台北市內湖區瑞光路102號3樓本公司財務部。

受理提案期間:115年4月1日至115年4月13日

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國115年5月16日至115年6月14日止，

請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

股東會電子投票平台，依相關規定說明投票。

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