公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳

(台北矽谷國際會議中心2樓)

(台北矽谷國際會議中心2樓)

新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：庫藏股買回執行情形報告。

(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資案。

(2)：修訂本公司「公司章程」。

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選第七屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定

，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國115年3月23日上午9時起至民國115年4月2日下午

5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新店區北新

路三段205-3號9樓(本公司股務單位)

(3)其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。