公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台中市潭子區中山路3段11號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會查核報告書。

(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：2025年度個別董事酬金報告案。

(5)：本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度財務報表及營業報告書案。

(2)：承認2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1與第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；

受理期間：115年04月18日至04月28日下午5時止；

受理處所：本公司集團人力資源暨經管部(台中市大雅區雅潭路三段468-2號)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月27日至06月23日止。