公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關資訊

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1)本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為115年03月20日至

115年03月31日，受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處

(台中市梧棲區港埠路一段497號)。

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年03月30日(星期一)

下午17時前，親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以115年03月30日

郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。