公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會

(臺北市中山區松江路350號8樓綜合會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會決算表冊審查報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分配報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/26

11.停止過戶截止日期：115/06/24

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國115年03月13日至115年03月23日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年

03月23日18時前送達本公司管理部(台北市中山北路三段32號6樓；02-8978-8558)

並敘明聯絡人及聯絡方式。