公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利報告。

(5)：本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。

(6)：本公司114年度發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)

(2)：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無