公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)：114年度關係人重大交易執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1，本公司擬訂於115年4月13日起至115年4月23日止受理持股1%以上

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年4月23日17時前依規定辦理

提案手續並敘明聯絡人及方式，已備董事審查及回覆審查結果，受理提案處所:

弘憶國際股份有限公司(地址:台北市內湖區行忠路57號2樓，電話:02-2659-9838)