本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：臺北市中山區南京東路二段63號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業概況及其他事項報告。

(2)：一一四年度發放員工酬勞暨董事酬勞報告。

(3)：審計委員會審查一一四年度決算報告。

(4)：會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司「一一四年度決算表冊」案。

(2)：承認本公司「一一四年度盈餘分派」案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/05/01

9.停止過戶截止日期：116/06/29

10.其他應敘明事項：(1)現金股利每股配發新台幣0.35元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權

董事會另訂之。

(2)依公司法第一七二條之一規定訂於民國115年4月20日至115年4月29日受理持有已

發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出115年股東常會議案(郵

寄者以郵戳日期為憑)。

(3)依公司法第一七七條之一規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載

明於股東會召集通知，其行使期間為115年5月30日至115年6月26日止。

(4)提案受理處所：臺北市中華路一段四十一號十一樓股務課。

(5)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國115年4月30日(星期四)下午五時

前，駕臨臺北市中華路一段四十一號十一樓本公司股務課(電話：(02)2375-3211)

辦理過戶登記(郵寄者以郵戳日期為憑)。