本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度之營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度之盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：