公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：彰化縣北斗鎮財神路30號本公司二樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：本公司114年國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修改本公司「章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十三屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/01

12.停止過戶截止日期：115/06/29

13.其他應敘明事項：一、115年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及

董事(含獨立董事)候選人提名，得以書面向公司提出股東常會議案或提

名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案

函件」寄達受理處所。

(2)受理時間：115年4月25日至115年5月4日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(財務部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年

5月30日至民國115年6月26日止。

三、本次股東常會如因天災、事變或其他不可抗力之情事，而需變更股東

會開會日期與地點，屆時將另行公告。