公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店會議廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度董事酬金報告

(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積發放現金案

(2)：修訂「公司章程」部分條文案

(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一一五年三月二十

日起至一一五年三月三十日止，親臨或掛號郵寄本公司財務部（地址：新北市

三重區興德路一一一之八號七樓，電話：02-8512-3712），以一一五年三月三十日

十七時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案

手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國一一五年四月二十五日起至一一五年五月二十三日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

(3)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，

除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。