公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：114年度審計委員會查核報告案。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。

(4)：114年度盈餘分配現金股利報告案。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年04月08日至115年04月17日，受理持有本公司

已發行股份1%以上股東提案。

受理處所：祺驊股份有限公司。

地點：新竹縣湖口鄉德興路231號。

聯絡人及電話：李先生03-699-2860分機263。

(2)依公司法第192條之1規定，自115年04月08日至115年04月17日止，受理持有本公司

已發行股份總數1%以上股東，書面提名董事候選人。

(3)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月16日至115年

6月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。