本公司董事會決議通過召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心牛頓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」部分條文修訂案。

(2)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)：資本公積發放現金案。

(4)：擬以低於時價發行115年員工認股權憑證案。

(5)：擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自115年4月20日至115年5月17日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。