公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新北市新莊區中正路80號4樓B教室(新莊區農會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業概況報告案。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告案。

(3)：一一四年員工酬勞暨董事酬勞報告案。

(4)：本公司一一四年度私募普通股執行情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：一一四年度盈虧撥補承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東

書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人。受理期間：115年3月14日起至115年3月24日

止；受理處所：新北市新莊區思源路23號6樓。