全心投控董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路98號16樓 (誠品行旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度現金股利分配報告。

(5)：本公司重大關係人交易報告。

(6)：本公司資金貸與情形報告。

(7)：本公司買回庫藏股執行情形報告。

(8)：本公司110年8月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形補充報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」依相關規定投票。行使期間自115年4月29日至5月26日止。