本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營運報告暨一一五年營業計劃報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度決算表冊案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/21

11.其他應敘明事項：因最後過戶日115年3月22日適逢例假日，

故現場過戶提前至115年3月20日16:30前親臨本公司股務代理機構

(福邦證券(股)公司股務代理部)地址台北市中正區忠孝西路1段6號6樓

電話：(02)2371-1658

掛號郵寄以115年3月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

受理提案暨提名期間：115年3月13日起至115年3月23日止(每日9:00-17:00)。

受理處所：慧友電子(股)公司股務部 地址新北市新店區寶橋路235巷133號7樓之一

電話：(02)26622338