公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司地下一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認民國114度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理私募有價證券案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選八席董事(含四席獨立董事)

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：(一）辦理過戶手續：

（1）辦理過戶日期時間：

115年03月20日16時30分前(24小時制)

（2）辦理過戶機構名稱：

康和綜合證券股份有限公司股務代理部

（3）辦理過戶機構地址：

台北市信義區基隆路一段176號B1

（4）辦理過戶機構電話：02-8787-1118

(二)辦理過戶方式

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國115年03月20日16時30分前親臨本

公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公

司股務代理部(地址:台北市信義區基隆路一

段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以

民國115年03月21日（最後過戶日）郵戳日

期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有

限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代

理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三）其他：

本次股東會股務代理機構為本公司之股務代理人

『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』，

其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發

、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、

股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。

康和綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市基隆路一段176號B1

電話：（02）8787-1118。

(四) 其他應公告事項：

(1)受理股東提案公告及作業流程：

1.依公司法第172條之1規定，擬訂於民國115年3月13日

至民國115年3月23日受理持股

1%以上股東就本次股東常會之提案，但提案以一項並以

三百字為限，凡有意提案之股東務請於

民國115年3月23日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式

，以利董事會回覆是否列為議案結果。

2.股東提案受理處所為兆勁科技股份有限公司總管理處

（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，

電話：037-580-777）。

3. 是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東

所提議案，董事會應列為議案

(A)該議案非股東會所得決議者。

(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(C)該議案於公告受理期間外提出者。

(D)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案若為敦促公司增進公共利益或善盡社會

責任之建議，董事會仍得列入議案。

(2) 受理董事及獨立董事提名公告：本次董事應選名額

為4名，獨立董事應選名額為 4名，本公司擬訂於

民國 115 年 3 月13 日起至民國 115 年 3 月 23 日

止受理提名董事及獨立董事候選人名單，詳細內容請

參採候選人提名制選任董事相關公告。

(3)開會通知書及委託書將於股東會30日前函送各股東

，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名及身分證

字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司

股務代理部』洽詢（電話：02-8787-1118）。

(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票

未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得於開會30日前

，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。屆時持

股未滿一千股股東欲申請補發股東會開會通知書者，

請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，

逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢。

(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，

徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達

『兆勁科技股份有限公司總管理處』

（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777）

，並副知證基會。

(6)本次股東會委託書統計驗證機構為

『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』。

(7)本次股東會發放紀念品為防疫消毒酒精瓶。

(8)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

　1.行使期間：自民國115年04月18日至115年05月17日止

　2.電子投票平台：

　台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw