本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：114年背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：114年度給付董事酬金報告。

(6)：114年重大關係人交易報告。

(7)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無。