本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：巨寰宇全球人文會展中心(新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國一一四年度董事酬金政策報告。

(5)：國內第三次無擔保公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨財務報告案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第一七七條之一規定，

行使期間自一一五年四月廿九日至一一五年五月廿六日止，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(三)提案受理期間︰民國一一五年三月廿二日起至一一五年四月一日十七時前

受理股東就本次股東常會之提案。

(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式)。

(四)受理提案處所：本公司財會總處

地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818